[年日均存款2000万]存款2000万被捕,涉嫌洗钱罪如何判刑

2021-11-26 经济犯罪阅读：

随着经济、科技的飞速发展，世界上人员往来、商品运送、资金流动、信息传播、服务的提供日益国际化，导致了犯罪活动的国际化。在国犯罪活动中，犯罪所得的转移直接导致洗钱活动的跨国性。那么在国外洗钱被抓怎么处罚？

存款2000万被捕,涉嫌洗钱被捕

一名来自北京的19岁中国留学生冯某因为涉嫌帮助他人处理超过400万澳元的赃款而被澳洲警方拘捕，并将面临判刑。据悉，从2014 年7月份开始，冯某就持着旅游签证来到澳大利亚，并带着装满现金的袋子奔走于联邦银行及西太平洋银行设在澳全境的各个分行之间，将现金存入十几个不同的账户中。不到5个月时间，这位新南威尔士大学留学生就已经存了68笔总计达405余万澳元，每笔存款从2万澳元到8万澳元不等，并且都以诸如“奥斯切安信托公司”或“乔治谢投资有限公司”等意义不明的账户名字存入。3月10日

根据警方的调查，冯某与其称之为“大哥”的赃款提供者是通过在线聊天软件“微信”沟通所有交易细节。随后，警方监控了冯某和“大哥”在罗兹的一次会面。会面后，冯某当即进入附近的一家银行再次存入4万多澳元，之后与 “大哥”一同在其车内被警察拘捕。车上还发现一个装有15万澳元现金的黑色运动包。

冯某向警方承认，自己确实按照“大哥”的指示来“处理”现金，但他从未询问过这些现金的来源。冯某将在2016年6月16日接受法庭正式判决。

洗钱罪的量刑

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，构成洗钱罪，洗钱罪处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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